
Carlos G. Roa Chinchilla
Socio director · Abogado penalista & corporativo
Abogado litigante en derecho penal, con más de diez años de ejercicio profesional. A su práctica penal suma experiencia en la gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción: ha liderado equipos de análisis de riesgo, ha diseñado e implementado sistemas de autocontrol para empresas de distintos sectores, ha conducido procesos de debida diligencia de terceros y ha asesorado a clientes corporativos en varias jurisdicciones de Latinoamérica, incluidas sus actuaciones ante superintendencias.
Es formador de equipos empresariales y de servidores públicos en derecho administrativo sancionatorio, proceso penal, extinción de dominio y técnicas de interrogatorio.
- Ejercicio
- Más de diez años
- Posgrado
- Maestría en Derecho Penal
- Programa ejecutivo
- Seguridad y Combate al Crimen Organizado Transnacional · Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y Fundación Konrad Adenauer
- Formación complementaria
- Derecho administrativo sancionatorio · Contratación estatal · Litigio estratégico · Técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio
- Áreas
- Derecho penal económico · Defensa penal · Responsabilidad penal médica · Extinción de dominio · Riesgo penal empresarial
- @carlosroachinchilla
